In deze baan worden de belangrijkste (bedrijfs/proces)risico's gemodelleerd (ArchiMateNote)
Risico's
Gegevens niet tijdig verwijderd conform AVG-richtlijnen (data minimalisatie), er is onnodige data aanwezig of data wordt voor andere zaken gebruikt (geen grondslag aanwezig).
Beheersmaatregel:
Precieze AVG vereisten en regelgeving toepassen, zoals welke gegevens mag je opvragen, vastleggen en voor hoe lang. Direct bij het verzamelen van de data al oordelen welke informatie verwijderd moet worden. Periodieke steekproef op huurdossiers. Via WRV-systeem van leverancier precieze AVG vereisten en regelgeving configureren voor gevalideerd opvragen, vastleggen en bewaren van gegevens zodat het systeem bewaartermijn monitort en signaleert voor de organisatie wanneer gegevens verwijderd dienen te worden. (Assessment)
Niet naleven van de
AVG
Fraude kan in dit proces bijvoorbeeld zijn dat ongewenste aanpassingen worden doorgevoerd op inschrijfdatum/ urgentietoekenning e.d. of dat doorgevoerde wijzigingen niet door de inschrijver zelf zijn aangevraagd.
Beheersmaatregel:
4-ogen principe toepassen bij aanpassingen inschrijfdatum en urgentietoekenning. Bevestigingsbericht sturen aan ingeschrevene voorafgaand aan het doorvoeren van de wijziging.
Automatiseren waarbij je alleen met inloggegevens een wijziging kan doorgeven.
Systeemautorisaties Systeem zo inrichten dat het niet mogelijk is om (zonder extra controle) inschrijvingen met terugwerkende kracht te maken.
Systeemlogging toepassen zodat aanpassingen te auditeren en traceerbaar zijn.
Tweeweg identificatie. (Assessment)
Fraude
De inschrijving is onjuist of onrechtmatig doordat niet aan alle voorwaarden voor inschrijving is voldaan.
Beheersmaatregel:
4-ogen principe op accorderen van (verlenging) inschrijving (al dan niet door middel van steekproef of deelwaarneming.)
Verplichten Huurpaspoort. (Assessment)
Onrechtmatige/
Onjuiste inschrijving
In deze baan worden de processen gemodelleerd (ArchiMateNote)
Proces
Inschrijven woningzoekenden is het bedrijfsproces waarmee personen en (te vormen) huishoudens worden geregistreerd als woningzoekende inclusief de woonwensen (BusinessProcess)
Inschrijven woningzoekenden
Inschrijven Woningzoekenden bestaat uit processtappen die nodig zijn om een woningzoekende te registreren. Het proces kan (deels) ook toegepast worden voor overige eenheden. (BusinessProcess)
Registreren
'woningzoekende'
(en overige
eenheden)
Actualiseren inschrijfgegevens bestaat uit processtappen welke kunnen worden doorlopen wanneer de omstandigheden van de geregistreerde woningzoekende gewijzigd zijn, zoals inkomen of huishoudenssamenstelling.
Wanneer een ingeschreven woningzoekende een woning geaccepteerd heeft, zal de inschrijving al dan niet automatisch aangepast moeten worden. Hierbij kan gekozen worden voor het opnieuw starten van de inschrijfduur, het naar nul zetten van de inschrijfpunten of het geheel beëindigen van de inschrijving, ook daarin worden door corporaties verschillende keuzes gemaakt. Ook kan het gaan om een verzoek van de ingeschrevene tot uitschrijving. (BusinessProcess)
Actualiseren
inschrijfgegevens
Wanneer een inschrijfperiode is verlopen, kan de ingeschrevene verzoeken de inschrijfperiode te verlengen. Start het verlengingsproces niet of niet op tijd, dan leidt dit automatisch tot het verlopen van de inschrijving. Indien het verlengingsproces niet leidt tot een verlenging, bijvoorbeeld door het niet betalen van verlengingsgelden, dan kan dat ook leiden tot het verlopen van de inschrijving. (BusinessProcess)
Verlengen
inschrijving
'woningzoekende'
Procesboek: Gewijzigde omstandigheden woningzoekende (BusinessEvent)
Omstandigheden
woningzoekende
gewijzigd
Procesboek: Verlopen inschrijftermijn (BusinessEvent)
Inschrijftermijn
verlopen
Procesboek: Verzoek tot inschrijving
Verhuiswens (BusinessEvent)
Inschrijvingsverzoek
ontvangen
Procesboek: Verzoek tot inschrijving verwerkt (BusinessEvent)
Inschrijvingsverzoek
verwerkt
BusinessEvent
Uitschrijving
verwerkt
Procesboek: Gewijzigde omstandigheden woningzoekende verwerkt (BusinessEvent)
Omstandigheden
woningzoekende
verwerkt
BusinessEvent
Verlopen
inschrijftermijn
verwerkt
In deze baan staan de dienst die door het bedrijfsproces wordt gerealiseerd en de bedrijfsservices die door de werkprocessen worden gerealiseerd (ArchiMateNote)
Producten en diensten
Woningcorporaties werken doorgaans in een samenwerkingsverband waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven. Indien de woningcorporatie niet deelneemt in een samenwerkingsverband, dan schrijft de woningzoekende zich bij betreffende woningcorporatie in en zullen de woningzoekenden alleen bij betreffende woningcorporatie kans maken op een passende woning (BusinessService)
Inschrijving 'woningzoekende'
Dit is de registratie van een 'woningzoekende' (namens een (te vormen) huishouden)inclusief een specificatie van de 'woonwensen' waar de woningzoekende bepaalde rechten (zoals opgebouwde inschrijfduur) kan ontlenen om in aanmerking te kunnen komen voor een beschikbaar komende woning (garage, parkeerplaats enzovoorts). (BusinessService)
Inschrijving
Dit betreft een inschrijving waarvan de einddatum - waarop het recht op inschrijving en daaruit voortkomende rechten komt te vervallen - is verlengd. (BusinessService)
Verlengde
inschrijving
Dit betreft een inschrijving waarbij ten opzicht van een eerdere versie de 'woningzoekende' gewijzigde woonwensen of persoonlijke omstandigheden heeft kenbaar gemaakt en laten verwerken. Deze omstandigheden kunnen gevolgen hebben op de eerder opgebouwde rechten en zullen indien van toepassing daardoor worden geactualiseerd. (BusinessService)
Geactualiseerde
inschrijving
In deze baan staan de resultaat kPi's (ArchiMateNote)
Resultaat KPI's
AssociationRelationship
AssociationRelationship
AssociationRelationship
Inschrijven woningzoekenden realiseert: Inschrijving (RealizationRelationship)
Realiseert
TriggeringRelationship
RealizationRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
RealizationRelationship
RealizationRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
TriggeringRelationship
Deze svg is op 21-10-2023 13:18:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL.